首页   >   新闻   >   文章

2025上半年外汇罚单统计
- 2025 -
07/09
20:55
零号员工
发表时间:2025.07.09     作者:智汇大叔     来源:新浪财经     阅读:11

2025年上半年,国家外汇管理局各分局发布外汇违规罚单412张,罚没金额合计约4.52亿元,罚单数量与罚没金额同比均有较大增长。

2025年1月1日至6月30日,国家外汇管理局各分支机构共发布外汇违规行政处罚案例412个,相较于2024年上半年的369个,同比增长11.65%;2025年上半年罚没金额合计约4.52亿元,相较于去年同期的2.67亿元,同比增长69%。



2025年上半年,国家外汇管理局各分支机构发布的罚单中,71个罚单的被罚对象为银行,累计罚没3225.38万元;111张罚单被罚主体为非银企业,累计罚没20368.59万元;230张罚单被罚主体为个人,累计罚没21609.04万元。

从金额上看,银行只占据 7%,其余个人及非银行机构参半。



2025年上半年外汇违规罚单中,江苏外汇局开出的罚单数量最多,共 65 例;处罚金额最大,合计1.4240 亿元。

按照单数计量,前三名 江苏 65 单,广东 45 单,北京 35 单。

按照总金额计量,前三名 新疆 14240.49 万元,河南 7121.16 万元,大连 6807.15 万元。

按照每单罚款平均金额计量,前三名 上海 1780.29 万元,陕西 349.94 万元,山东 295.96 万元。



依据《外汇管理条例》,被罚款的事项如下:

· 第四十五条 私自买卖外汇 205 单
· 第四十八条 国际收支申报违规等 108 单
· 第四十七条 经常项目收付真实性问题等 59 单
· 第三十九条 违规欺骗手段转移外汇 28 单
· 第四十一条 违规外汇入境 13 单
· 第四十四条 擅自改变资金用途 8 单
· 第四十条 非法套汇 2 单



银行被罚款原因分析

按照单数计量,单证真实性检查 34 单,违规办理结售汇 17 单,违规登记 16 单。

按照罚款金额计量,单证真实性检查 2225.94 万元,违规办理结售汇 1104.92 万元,违规登记 861.99 万元。

按照每单平均罚款金额计量,违规办理资本项目资金收付 215.56 万元,违规报送会计报告、统计报表 103.12 万元,违反外汇账户管理 101.95 万元。



一般企业被罚款原因分析

按照单数计量,违反外汇登记 65 单,私自买卖外汇 13 单,违规汇入 9 单。

按照罚款金额计量,违规汇入 7294.64 万元,私自买卖外汇 5825.54 万元,改变资金用途 3662.58 万元。

按照每单罚款金额计量,违规汇入 810.52 万元,非法结汇 636.95 万元,擅自改资金用途 457.82 万元。



参考文献

[1] 智汇大叔(2025),2025年上半年外汇局罚单统计(附典型案例),新浪财经,2025

[2] 国家外汇管理局(2022),国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报,国家外汇管理局,2022

[3] 国务院办公厅(2008),中华人民共和国国务院令 第 532 号,中华人民共和国中央人民政府,2008



原文链接

长按/扫码,有您的支持,我们会更加努力!







TOP 5 精选
回到顶部   回上一级
写文章

最新资讯




直播笔记


热点话题


精品论文


有你的鼓励
ShoelessCai 将更努力





文档免费。保护知识产权,保护创新。